O Pará e mais 12 estados da Federação são alvo de operação contra lavagem de dinheiro.
A PF cumpre mandados em
Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Piaui, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande de Sul. A operação
conta c/ apoio da sdspe, Receita Federal e Sup de Seguros Privados.
Em Belém, a Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (12) dois mandados
de prisão e outros três de busca e apreensão de documentos na sede de uma
empresa do ramo de jogos de sorteio localizada no Bairro de Batista Campos.
A operação da polícia visa combater os crimes financeiros e a lavagem de
dinheiro. Deverão ser cumpridos 24 mandados de prisão preventiva e 12 mandados
de prisão temporária em 13 estados do país e 57 de busca e apreensão.
Segundo a PF, os dois homens presos na capital paraense seriam gerentes
da empresa. Um deles foi encaminhado à sede do órgão para prestar depoimento.
Também devem ser levados para perícia os documentos, computadores e livros com
a movimentação financeira do negócio.
A quadrilha operava por meio de
loterias estaduais, cujos valores arrecadados eram repassados a entidades
filantrópicas de fachada. Um segmento
da quadrilha, com sede em SP, fornecia máquina caça-níqueis à vários estados e
até para o exterior. Outro ramo atuava como instituição financeira
seguradora de incontáveis bancas de jogo do bicho no nordeste, promovendo
lavagem de dinheiro.
Fonte: Policia Federal
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